Согласно версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый создал компанию с целью незаконного вывода денежных средств и оформил контракты на закупку овощей и фруктов за границей. Бизнесмен предоставил эти контракты кредитным организациям, которые, не подозревая о его истинных намерениях, зарегистрировали их. На основании этих документов обвиняемый перевел за границу более 1,3 миллиона рублей под видом оплаты за якобы поставленные товары.
Тем не менее, товар так и не был доставлен на территорию России, а средства не были возвращены. Более того, обвиняемый не предпринял никаких шагов для возврата переведенных денег, закрыл все счета своей компании и, по всей видимости, надеялся избежать ответственности.
Незаконные действия в сфере внешнеэкономической деятельности были выявлены сотрудниками Новосибирской таможни спустя два года. Если вина бизнесмена будет установлена, ему может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей.
