Если ранее граждане могли переводить до 15 тысяч рублей без подтверждения личности, то теперь лица, прошедшие упрощённую идентификацию, например, предоставившие паспорт, смогут отправлять до 100 тысяч рублей. Эти меры, как сообщается, призваны усилить контроль за движением средств и минимизировать риски финансовых махинаций.
Кроме того, с июня Росфинмониторинг получил расширенные полномочия. Ведомство сможет приостанавливать операции на срок до десяти дней при выявлении признаков дроппинга или подозрений в финансировании экстремизма. Власти уточнили, что основное внимание будет сосредоточено на организаторах преступных схем, а не на рядовых участниках.
