По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, переводы осуществлялись фигурантами в феврале-марте 2021 года от имени одного из индивидуальных предпринимателей и под видом оплаты транспортных услуг. Между тем представленные в банк документы о проведением валютных операций содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении этих переводов.
Расследование уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры.
Напомним, ранее "МК в Новосибирске" писал, что гражданин Узбекистана пытался незаконно вывезти из Новосибирска около 800 тысяч рублей.
