В Новосибирске до суда дошло дело о крупном отмывании валютных средств через серые иностранные счета. Речь идёт о сумме в 433 млн рублей и это лишь то, что удалось доказать. ОПГ из семи человек действовала на территории региона с 2016 года, сообщила и. о. старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ регионального управления СК Кристина Зязева.
По данным правоохранителей, с октября 2016 по февраль 2021 года группа из семи человек в возрасте от 26 до 47 лет организовали незаконную деятельность по отмыванию иностранной валюты.
«Злоумышленники переводили средства на банковские счета нерезидентов в иностранных государствах. Они предоставляли кредитной организации с полномочиями агента валютного контроля документы, где содержались заведомо недостоверные сведения о назначении переводов. Члены ОПГ находили заинтересованных людей, которым требовались валютные операции, среди юридических и физических лиц. В обмен на денежное вознаграждение обвиняемые готовили необходимый пакет подложных документов, а после отправляли деньги в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.
Преступные действия правоохранители остановили при поддержке Сибирской оперативной таможни и ФСБ России по Новосибирской области. Каждому из членов экономической ОПГ выдали предписания о запрете определённых действий и посадили под домашний арест. Вину за противоправные действия четверо из семи признали в полном объеме, один признал частично, оставшиеся двое отрицают причастность.
Злоумышленникам грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и многомиллионные штрафы. Следователи передали дело в суд для дальнейшего рассмотрения.
Напомним, ранее в материале «МК в Новосибирске» рассказывали, что местного жителя осудили за незаконные переводы на зарубежные счета, которые принадлежали террористическим организациям.
