По данным следствия, с 2019 по 2023 год обвиняемый привлекал деньги пайщиков жилищно-строительных кооперативов, которые затем переводились в «Дискус-Строй» и подконтрольные ему фирмы. Эти средства, уверены правоохранители, направлялись на цели, не связанные со строительством, в результате чего обязательства перед дольщиками не выполнены не были, а объекты не достроены.
Общее число потерпевших по делу превышает 800 человек, а размер причиненного ущерба оценивается более чем в 1,2 миллиарда рублей. Часть похищенных средств, как полагают правоохранители, была легализована через фиктивные сделки.
В ходе процесса суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму свыше миллиарда рублей для обеспечения возмещения ущерба. Отмечается, что компания «Дискус-Строй» уже частично возобновила строительство, вложив в него более 700 миллионов рублей. Информацию передают «Вести Новосибирск».
Уголовное дело состоит из более чем 100 томов, следователями проведено свыше 20 судебных экспертиз. Параллельно омская налоговая инспекция подала заявление о банкротстве компании из-за долга по налогам, превышающего 18 миллионов.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что 8 риэлторов осуждены за мошенничество с маткапиталом.