По версии следствия, группа лиц на протяжении полутора лет (с весны 2022 по осень 2023 года) осуществляли фиктивные регистрации в банках под видом ИП, с которыми заключались договоры эквайринга для приема безналичных платежей через ручные терминалы.
Далее они оплачивали с помощью терминалов несуществующие покупки – и тут же отменяли эти транзакции, что позволяло вернуть потраченные деньги в двойном размере. Всего таким способом подозреваемые похитили у банков более 13 миллионов рублей.
Материалы уголовного дела направлены в суд.