Следствие установило, что с января по декабрь 2022 года подозреваемый арендовал офисные помещения и создал не менее пяти колл-центров, которыми управляли его знакомые. Операторы этих центров звонили россиянам, выдавая себя за сотрудников фиктивных банков, и предлагали оформить кредиты. Кроме того, они убеждали собеседников в необходимости компенсации расходов на оформление займов.
Мошенники проявляли осторожность: регулярно меняли банковские счета и SIM-карты, а также адреса своих колл-центров. Каждый оператор имел свой сценарий общения с клиентами, в котором были прописаны алгоритмы действий и стандартные ответы.
В результате деятельности злоумышленников пострадали около 300 человек. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Дело рассмотрит Заельцовский районный суд.