Дольщики вносили денежные средства на основании договоров об участии в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу Дуси Ковальчук, д. 242/1. Руководители коммерческих организаций, по версии следствия, похитили 910 тысяч рублей внесенных денежных средств, потерпевшими признаны 210 человек.
С 2016 по 2020 год обвиняемые также совершили процедуру «отмывания» (легализации) денег путем совершения финансовых операций и сделок.
Имущество одного из обвиняемых арестовано, оно оценивается в более, чем 145 миллионов рублей. Арестованы и денежные средства на сумму ущерба.
Застройщики обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
В Новосибирске возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителей ООО «Строй-Плюс». Подробнее в материале МК в Новосибирске.