Уголовные дела возбуждены в отношении реального и подставного руководителей фирмы-однодневки в столице Сибири. Преступление раскрыли сотрудники Новосибирской таможни и регионального Управления ФНС России.
Как стало известно, фирма с подставным директором была выявлена во время проверки деятельности компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 35-летняя жительница Новосибирской области за денежное вознаграждение предоставила паспорт малознакомой женщине для регистрации фирмы на свое имя. Далее подставной руководитель в деятельности созданного юридического лица участия не принимал», - рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.
Как призналась женщина, у ее не было цели по реальному управлению фирмы. Однако за 2021 год, в налоговые органы было подано 43 декларации на товары, то говорить об активной внешнеэкономической деятельности компании.
В Новосибирской таможне сообщили, что в отношении лже-директора и фактического организатора бизнеса были возбуждены уголовные дела по статьям «Образование юридического лица через подставных лиц» и «Предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».
Обеим фигуранткам грозит штраф до 300 тысяч рублей или исправительные работы на срок до трех лет.
В ведомстве отметили, что за восемь месяцев 2021 года Новосибирской таможней было возбуждено шесть уголовных дел в связи с созданием фирм на подставное лицо. За аналогичный период прошлого года таких дел было столько же.
Напомним, 24 сентября стало известно об обнаружении более 300 пачек контрафактных сигарет в Новосибирске.