В Новосибирске “обнальщики” предстанут перед судом за незаконный перевод валюты на сумму 3 миллиарда 22 миллиона рублей на счета иностранных организаций. Об этом сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
По информации ведомства, с января 2016 по декабрь 2019 года злоумышленники производили незаконные валютные операции по выводу валютных денег, используя при этом реквизиты 52 юридических лиц. Для обхода валютного контроля мошенники предоставляли заранее подготовленные поддельные документы. Хитрецам удалось вывести за границу в общей сложности более 3 миллиардов рублей. Уточняется, что злоумышленники действовали на территории Новосибирской области и Алтайского края.
“В отношении одного из участников преступного сообщества, уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с объявлением в международный розыск”,- пояснили в в следственном комитете.
В суд направили четыре уголовных дела в отношении одиннадцати фигурантов преступной группы.