По данным следователей, в преступное сообщество входило 11 человек – три женщины и восемь мужчин, шайка орудовала в Новосибирске и Барнауле. Они находили компании, желающие вывести деньги за рубеж, и за плату переводили эти деньги по поддельным документам на расчетные счета коммерческих компаний. В данный момент задержано 8 селовек из 11, 49-летнему главарю предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, его подельникам – участие в нем.