Возбуждено четыре уголовных дела в отношении 57-летнего новосибирца. Мужчина вывел за рубеж 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба. Мужчина перечислял средства за рубеж под предлогом выполнения условий внешнеторговых контрактов на поставку товаров народного потребления и сельхозпродукции.
Контракты были заключены с компаниями Казахстана и Кыргыстана.
После перевода средств на счет одной из компаний Казахстана, глава компании предоставил в банк документы о поставке товара. Во время проверки удалось выяснить, что товар в Россию не ввозился.
Деньги, потраченные на товар, не были возвращены на счет новосибирской компании. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств", а также "совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам" и "совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам в крупном размере".
Новосибирец вывел за рубеж 20 миллионов рублей
Самое интересное
-
-
В Люберцах забили до больничной койки мигранта, пнувшего девятилетнюю девочку
-
Польские военные подверглись нападению на границе с Белоруссией
-
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Тель-Авиве
-
США заинтересовались предложенным Саудовской Аравией «планом Б»: отодвинуть Россию и Китай
-
На Украине сделали неожиданное заявление о границах ДНР и ЛНР
Что еще почитать
-
Новую редакцию знаменитого «Корсара» представили в Новосибирске
-
Александр Караваев: «Место силы в Новосибирске – старые улочки»
-
Путин лично встретился с Дюминым: какой пост тульскому губернатору приготовил президент
-
Стало известно, кому был выгоден завоз мигрантов в Россию: необходима нормализация государства
-
Названы особенности Страстной пятницы: «сухояд» и народные поверия перед Пасхой
В регионах
-
Открытки к 1 мая: красивые и смешные открытки и картинки
-
ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS 30 апреля
-
Российский корабль отразил атаку противокорабельной ракеты в Севастополе
Крым -
Рязанская область подверглась атаке беспилотника
Рязань -
Эксперт заявил о репетиции ракетного удара по Крымскому мосту в Джанкое
Крым -
Baza: БПЛА атаковали Рязанский нефтезавод
Рязань