Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении новосибирца уголовное дело по статье уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, в особо крупном размере.
Новосибирец перевел за рубеж более 4,2 миллионов рублей. Для этого он использовал фиктивный внешнеторговый контракт. Во время проведенных Сибирской оперативной таможней совместных с Управлением ФСБ по Новосибирской области оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что для совершения незаконных валютных операций была создана фирма-однодневка, директором которой являлось подставное лицо. Руководил фирмой 31 летний новосибирец. Контракт был заключен между компаниями Гонконга и Новосибирска. Один из новосибирских банков для оформления паспорта сделки, условия которой подразумевали поставку в Россию плодоовощной продукции.
Сумма контракта составляа 10,5 миллионов долларов США. Более 4,2 миллионов долларов были перечислены на счет новосибирской компании в Гонконге. По истечении срока контракта товар в Россию так и не поступил, а фирма, перечислившая денежные средства, не предприняла никаких действий для их возвращения в РФ.
Усмотрены признаки преступления по статье уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, в особо крупном размере.
4,2 миллиона долларов США вывел новосибирец в Гонконг
Самое интересное
-
-
ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая
-
Названа причина внезапного вызова послов западных стран в российский МИД: беспрецедентный виток
-
Во Франции сделали заявление о ядерных учениях в России
-
Известный банкир, бывший председатель совета директоров «Норникеля» найден мертвым в Москве
-
Путин прочертил ядерную линию
Что еще почитать
-
Новую редакцию знаменитого «Корсара» представили в Новосибирске
-
Путин попрощался с правительством: выделил два основных момента
-
«Загораем на полу»: около 1000 россиян провели майский отпуск в аэропортах
-
«Удар за ударом»: выяснились подробности массированной атаки ВСУ беспилотниками на Белгородскую область
-
Спящие «ячейки смерти»: как вербовали и сколько платили террористам, захватившим российский город
В регионах
-
Поздравления с Пасхой-2024: красивые, душевные открытки и картинки с пожеланиями и стихами
-
Открытки к 1 мая: красивые и смешные открытки и картинки
-
ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS 30 апреля
Крым -
Рязанская область подверглась атаке беспилотника
Рязань -
Baza: БПЛА атаковали Рязанский нефтезавод
Рязань -
Под Симферополем после сбития ATACMS рассыпались боеприпасы
Крым