Возбуждено четыре уголовных дела в отношении 57-летнего новосибирца. Мужчина вывел за рубеж 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба. Мужчина перечислял средства за рубеж под предлогом выполнения условий внешнеторговых контрактов на поставку товаров народного потребления и сельхозпродукции.
Контракты были заключены с компаниями Казахстана и Кыргыстана.
После перевода средств на счет одной из компаний Казахстана, глава компании предоставил в банк документы о поставке товара. Во время проверки удалось выяснить, что товар в Россию не ввозился.
Деньги, потраченные на товар, не были возвращены на счет новосибирской компании. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств", а также "совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам" и "совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам в крупном размере".
